عمليات الشراء الخاضعة للرقابة وعمليات التسليم المراقب تستخدم على نطاق واسع من قبل وكالات إنفاذ القانون لحل الجرائم التي تم جمع أدلة غير كافية بشأنها ، أو لا توجد طريقة أخرى لتحديد المنظمين الحقيقيين للأعمال غير القانونية. من البداية إلى النهاية ، يتم تنفيذها تحت الإشراف الكامل للشرطة أو الخدمات الخاصة.
وفقًا لاتفاقية فيينا
لفترة طويلة لم يكن هناك شيء مثل التسليم المراقب في الاتحاد الروسي ، وقبل ذلك في الاتحاد السوفيتي. من نواح كثيرة ، تم إدراجه في قائمة الأحداث لموظفي إنفاذ القانون في الاتحاد الروسي بفضل اتفاقية فيينا. تم تطوير الوثيقة بهدف تنظيم شكل واحد من التفاعل بين أجهزة الاستخبارات في مختلف البلدان لحل الجرائم التي يمكن أن تشمل عدة دول في نفس الوقت.
بدأ الأمر كله بقمع تجارة المخدرات. في عام 1988 ، في فيينا ، وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على العمل معًا في مكافحة الجريمة المنظمة ووقعت وثيقة تنظم التفاعل بين الهياكل القانونية للدول المختلفة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية المحظورة. للاستخدام المجاني. مع مرور الوقت ، امتد تعاون مماثل إلى تجارة الأسلحة غير المشروعة.
كيف يبدو
لفهم خوارزمية العملية ، يمكننا إعطاء مثال على التسليم الخاضع للرقابة مع عبور حدود الدولة للدولة. لنفترض أن الخدمات الخاصة في الدولة قد تلقت معلومات تفيد بأنه في يوم كذا وكذا أو من قبل أشخاص معينين ، ستتم محاولة نقل شحنة محظورة عبر الجمارك. طبعا يمكن ضبطه على الفور واحتجاز المخالفين
لكن في بعض الأحيان يكون من المهم معاقبة ليس مرتكبي التهريب ولكن منظمي عمليات التهريب بالحصول على الأدلة اللازمة على أنشطتهم الإجرامية. لا يمكنك التعرف عليهم إلا من خلال تتبع المسار الإضافي للبضائع من خلال إنشاء جميع الجهات الفاعلة في العملية. في هذه الحالة ، سيكون من الأسهل بكثير العثور على المنظمين ووقف أنشطتهم في المستقبل. في بعض الأحيان ، يمكن استبدال منتج محظور على الحدود بهدوء بمنتج غير ضار تمامًا ، بحيث لا يخمن الناقل عنه. لكن هذا ليس ممكن دائما. على أي حال ، يتم إنشاء المراقبة له بمشاركةخدمات خاصة حتى وصول الشحنة إلى وجهتها. صحيح ، ليس كل شيء بهذه البساطة. من أجل تنفيذ عملية تهريب خاضع للرقابة ، يلزم الحصول على تصريح من المحكمة. ولا يمكن الحصول عليها إلا من خلال تقديم دليل قوي على الحاجة للحدث.
ليس تطبيقًا مجانيًا
اليوم ، في أنشطة البحث العملياتي ، يتم استخدام التسليم المراقب في التحقيق في القضايا الجنائية ، والتي تستند إلى الأشياء والمواد ، التي يتطلب استخدامها أو استخدامها إذنًا خاصًا. على سبيل المثال ، التحف والقيم التاريخية والثقافية. تشمل هذه الفئة أيضًا المعلومات التي تشكل سرًا من أسرار الدولة. يتم تقسيم كل شيء يمكن أن يصبح عنصرًا للتسليم المتحكم فيه بشروط إلى مجموعتين فرعيتين.
الأول يتكون من أشياء وعناصر تخضع للترخيص الإلزامي للأنشطة مع استخدامها. هذه مواد سامة وخطيرة ، مؤثرات عقلية ، أسلحة ، متفجرات ، معادن وأحجار ثمينة ، معدات تقنية للأغراض الفضائية والعسكرية ، وأكثر من ذلك بكثير. نادرًا ما يرتكب المنظمون الحقيقيون الجرائم المرتبطة بهم. يقع العمل الشاق لنقل العناصر أو عناصرها على عاتق فناني الأداء العاديين. سلسلة طويلة من الوسطاء تمتد منهم إلى المنظمين.
دوران مفتوح مشروط
سلسلة المتواطئين المتورطين في العملية الإجرامية أقصر إلى حد ما عندما يتعلق الأمر بالأشياء والمواد المحظورة بشروط للتداول الحر. ينتمون إلى المجموعة الفرعية الثانية. هذا هوقد تكون هناك معدات تُستخدم بعد ذلك ، مع تعديل طفيف ، في المختبرات السرية لإنتاج نفس الأدوية ، والمواد السامة أو المؤثرات العقلية. إن التسليم المراقب للبضائع المتعلقة بأنشطة المنظمات الإجرامية قادر على تحديد مصدر الشر والقضاء عليه.
المجموعة الفرعية الثانية ، بالإضافة إلى تلك المدرجة ، تشمل المعادن الثمينة والأوراق المالية والوحدات النقدية التي تم الحصول عليها نتيجة أعمال غير قانونية ، مثل السرقة أو الاحتيال. يمكن أيضًا أن تصبح السيارات المسروقة والبضائع المسروقة ، خاصة إذا تم إنشاء شبكة كاملة من هذه الجرائم ، أدوات للتسليم المراقب. غالبًا ما يتواجد منظمو هذه الجرائم ومرتكبوها ليس فقط في مناطق مختلفة من دولة واحدة ، ولكن أيضًا في بلدان مختلفة. هذا هو المكان الذي تدخل اتفاقية فيينا حيز التنفيذ.
مهام فردية
في الاتحاد الروسي ، تم تقنين التسليم المراقب في عام 1993 بإدخال التعديلات المناسبة على قانون الجمارك الحالي. تلقى موظفو القسم الحق في تنفيذ ومراقبة استيراد المواد والمواد ذات الأهمية الخاصة للمجتمعات الإجرامية في العديد من الدول في وقت واحد. في كثير من الأحيان ، تم استخدام روسيا في سلسلة مثل هذه الأعمال الإجرامية كمنطقة عبور فقط. ولكن حتى في هذه الحالة ، قدمت خدماتنا الخاصة كل مساعدة ممكنة لزملائهم من البلدان الأخرى.
في عمليات بهذا الحجم ، من الضروري التفاعل الواضح لجميع المشاركين. أصغر التفاصيلإجراء التسليم المراقب مع السلطات المختصة في الدول الأخرى ، إذا أمكن ، والاتفاق عليها مسبقًا. وكلما أسرعنا في التوصل إلى اتفاق بين قيادة الخدمات الخاصة ، كلما شرع المشاركون المباشرون في الإشراف على حركة البضائع في العمل. بالنظر إلى أن نتيجة الأنشطة هي القضاء على التهريب الدولي ، والذي يمكن أن تشارك فيه أي دولة ، في معظم الحالات ، يمكن الاتفاق على إجراءات مشتركة.
بإذن و إشراف
بعد اعتماد بند جديد في أنشطة الاتحاد الجمركي ، تم إدخال نشاط البحث التشغيلي "التسليم المراقب" في حياتهم اليومية من قبل وكالات إنفاذ القانون. وقد تم تضمينه في قانون أنشطة التحقيق في عام 1995 ويعني ضمناً أنه ، بمعرفة السلطات المختصة ، قد يُسمح للبلد باستيراد السلع التي تهم المجتمع الإجرامي وموظفي إنفاذ القانون سرًا. تتم مراقبة الناقلات للتحكم في حركة البضائع وصولاً إلى وجهتها النهائية.
يعد تقريرًا عن جميع الإجراءات التشغيلية فيما يتعلق بمنتج منظم أمرًا إلزاميًا يتم إحضاره إلى الإدارة العليا. في هذه الحالة ، لا يُسمح بأي أداء للهواة في ORM. يمكن أن تؤدي إجراءات التسليم الخاضعة للرقابة غير المنسقة مع المقر التشغيلي للعملية إلى فشل المهمة بأكملها وفضيحة دولية. لذلك ، تتطلب كل خطوة من خطوات الخدمات الخاصة الإذن المناسب. في الظروف الحالية للاتصالات الراسخة من خلال مشغلي الهاتف الخلوي والفضاءالصحابة يحصلون عليه بسهولة
عاجل
تطور التقنيات الحديثة ملحوظ بشكل خاص عندما يكون من الضروري العمل بسرعة. لا يتصرف المجرمون دائمًا بشكل متوقع ، وغالبًا ما يتعين عليك اتخاذ قرار بناءً على الموقف. ولكن حتى في هذه الحالة ، يجب أن يتم إخطار السلطة العليا التي تنفذ العملية بالتغيير في مراحلها غير المنسقة سابقًا في غضون 24 ساعة. وفي اليوم التالي ، احصل على إذن رسمي للإجراءات ذات الصلة أو أوقف جميع الإجراءات.
التسليم المراقب إلى ORD يخضع لرقابة خاصة ، ويجب ألا تنسى الخدمات الخاصة ذلك. هذا مهم بشكل خاص ، عند عبور الحدود ، إذا لم يتم الاستيلاء على البضائع المهربة سرا واستبدالها بأخرى قانونية أو أقل خطورة. يتم اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات في الحالات التي تنطوي فيها العناصر أو المواد المحظورة على احتمال التسمم أو الانفجار أثناء النقل. في مسائل قمع جريمة محددة ، من الضروري أولاً وقبل كل شيء مراعاة السلامة وضمانها للآخرين.
بكل الطرق الممكنة
يمكن أن يتم التهريب عن طريق جميع أنواع حركة البضائع الممكنة تقريبًا. لكن هناك ثلاثة أكثر استخدامًا. هذه هي تسليم البريد السريع وإعادة توجيه البريد ونقل الحاويات. في الحالة الأولى ، يمكن تنفيذ التسليم المراقب دون علم الناقل المباشر. يتم إعطاؤه طردًا أو ظرفًا أو منتجًا مغلفًا بأي طريقة أخرى ، والتي يجب نقلها مقابل رسوم. يتم التحكم في البريد السريع بصريًا باستخدامباستخدام معدات خاصة. بطريقة مماثلة ، يتم أيضًا مراقبة نقل الحاويات.
تكتيكات الإشراف على حركة البضائع الخاضعة للرقابة عن طريق البريد لها خصائصها الخاصة. بادئ ذي بدء ، فهي تؤثر على حقوق المواطنين في سرية المراسلات الشخصية ، وبالتالي ، لفتح البريد ، من أجل التأكد من أن العنصر المُعاد توجيهه محظور ، يجب أن يحصل العاملون على إذن المحكمة المناسب. هناك خفايا أخرى كذلك. على سبيل المثال ، قد يتم إرسال خطاب أو طرد إلى صوري مع نفس الطلب ليتم تسليمه إلى رابط ثالث في السلسلة. لذلك ، من المهم جدًا متابعة مراحل العملية التي تم تطويرها مسبقًا وتسجيل جميع أفعالك. يمكن أن تكون هذه مواد صور وفيديو وشهادات فحص البضائع مصدقة من الشهود. خلاف ذلك ، قد يدعي المدعى عليه بشكل معقول انتهاك حقوقه الدستورية.
ملامح التحقيق الداخلي
تدخل الأشياء أو العناصر التي لا تُحظر دائمًا للاستخدام المفتوح البلد من الخارج. على سبيل المثال ، من الأسهل بكثير إنشاء نشاط إجرامي في سرقة السيارات باهظة الثمن أو سرقة الأسلحة أو التحف أو إنتاج النقود المزيفة أو عدد من الجرائم الأخرى في ولايتك. عند التحقيق فيها ، يتم استخدام أنواع مختلفة من ORM. التسليم المراقب هو واحد منهم. المبدأ هو نفسه عند عبور حدود الدولة. تم تركيب الشحنة وتفتيشها بصرياً.
مع الإشراف الداخلي لمثل هذه العملية ، يجب ألا يتم تنفيذ الموافقة عليها بعد الآنعلى مستوى الولاية ، ولكن فقط مع وكالات إنفاذ القانون في تلك المناطق التي سيتم من خلالها نقل البضائع أو التي يتم نقلها بالفعل. يُستثنى من ذلك البضائع ذات الاستخدام الخاضع للسيطرة الخاصة: الأسلحة والتقنيات السرية وأسلحة الدمار الشامل وما شابه ذلك. في هذه الحالة ، يتم تنفيذ العملية بمشاركة الهيئات التنفيذية للجهاز المركزي لوزارة الشؤون الداخلية أو مكافحة التجسس ، والتي تخطط وتنفذ من البداية إلى النهاية.
عمل شخص آخر
خوارزمية مختلفة تمامًا لإجراءات الخدمات الخاصة الروسية في حالة التسليم الخاضع للرقابة الدولية. يتم تطوير جميع مراحل العملية من قبل الدولة التي بدأت تنفيذها. أولاً ، يتم تنسيق سلسلة التفاعلات الممكنة بأكملها على مستوى الدولة. عندها فقط يتم توصيل فناني الأداء المباشر بها. هؤلاء ، بدورهم ، يطورون أيضًا إجراءاتهم المحتملة على الأرض ضمن الإطار الذي وافقت عليه السلطات العليا.
عند إجراء تسليم دولي ، لا يتم رفع دعوى جنائية في دولة أخرى حيث يتم تنفيذ العملية بشكل مباشر. من الضروري إبلاغ مكتب المدعي العام المحلي بجميع التفاصيل الدقيقة للإجراءات المخطط لها في إطار هذا التحقيق من أجل تجنب تدخلها المحتمل في تاريخ شخص آخر. بطبيعة الحال ، من المحتمل جدًا أن يتم الإشراف المباشر على الشحنة من قبل الشرطة أو ضباط مكافحة التجسس في الولاية التي يتم فيها تنفيذ العملية. لكن في هذه الحالة ، سيتحكم المبادرون في المنتج وزملائهم.
تدفقات العبور
يتم ملاحظة إجراءات مماثلة للخدمات الخاصة عند التمريرالبضائع الخاضعة للرقابة عبر بلد معين في العبور. في بعض الأحيان يكون من الممكن التحديد المسبق أن البضائع المهربة ستعبر أكثر من حدود. في بعض الأحيان يتم إنشاء هذا الاحتمال فقط في عملية العملية نفسها. في هذه الحالة ، يكون التسليم المراقب أيضًا من اختصاص الدولة التي بدأت التحقيق. تشمل سلسلة تنسيق الأعمال المشتركة وزارة الداخلية والجمارك ووكالات الحدود وجهاز الأمن الفيدرالي. يمكن للجرائم التي تم تحديدها أثناء التحقيق المشترك أن تكون لاحقًا نقطة انطلاق للقمع الداخلي لأفعال معينة وبدء القضايا الجنائية. ولكن مع التسليم المتحكم به بالترانزيت ، لا يحق للسلطات المحلية فتح إنتاجها الخاص فيما يتعلق به.
انتهاك الحقوق الدستورية
مهما كانت أهداف تنظيم التسليم المراقب جيدة ، فإن تنفيذها ينتهك الحقوق المشروعة للمواطنين. سبق ذكر الضمانات الدستورية لسرية المراسلات هنا. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما يقع الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالجريمة تحت الإشراف الدقيق للخدمات الخاصة في التحقيق في القضية. يمكن أن يكون هؤلاء ضباط جمارك ملتزمين بالقانون تمر من خلاله البضائع ، وسائقي المركبات التي يتم فيها نقل المواد المهربة. يمكن أن يشمل هذا أيضًا الموظفين المحترمين في المؤسسات الأخرى ذات الصلة بالمنتج الخاضع للرقابة. تتم متابعتهم ، ويجري التنصت على محادثاتهم الهاتفية.
وفقًا للدستور ، يجب إخطار المواطنين بإجراءات التفتيش العملي التي يتم تنفيذها ضدهم ، مما يشير إلى انتهاكهم مادة معينة من قانون العقوبات. مهما كانت أنواع التسليم المراقب: داخليًا أو خارجيًا ، يجب أن تتمتع جميع الإجراءات التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بالمواطنين المشاركين فيها بأذونات المحكمة المناسبة. خلاف ذلك ، يمكن اعتبار الحدث غير قانوني.
